Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Ngày đăng: 05/02/2024 | Lượt xem:
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú: phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường (sinh năm 1990; địa chỉ: Phan Xích Long, Phường 3, quận Phú Nhuận) có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.
Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.
Kết quả điều tra xác định: Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 04 đến 05 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ nhưng do tài sản (nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, quận Phú Nhuận) đang thế chấp tại ngân hàng Bản Việt nên đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung: Ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng. Khi ông V.Q.M - đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 liên hệ Phạm Trọng Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả là Quyết định chấp thuận cho vay số 60/TB-NHNoTSG-TD ngày 27 tháng 9 năm 2021 và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt để ông V.Q.M tin tưởng, báo cáo về Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Trong Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.
Đối tượng Phạm Trọng Cường
Hành vi của Phạm Trọng Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường. Ngày 02/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) - Công an Thành phố đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Phòng Tham mưu
- - Thông báo về Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (24/07/2024)
- - Hội nghị tập huấn, triển khai công tác phòng chống khủng bố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 (23/07/2024)
- - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (21/07/2024)
- - Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (20/07/2024)
- - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân (20/07/2024)
- - 6 tháng đầu năm 2024, Công an Thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội (16/07/2024)
- - Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024) (21/06/2024)
- - Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp trong thực hiện công tác Cảnh vệ giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (17/06/2024)
- - Đoàn đại biểu Công an Thành phố Hồ Chí Minh công tác tại Hàn Quốc (14/06/2024)
- - Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an 6 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh. (14/06/2024)
- Trang đầu
- Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Trang cuối