Tiếng Việt | English

Công an TP.Hồ Chí Minh: Bắt trùm đường dây buôn lậu chiếm đoạt tiền hoàn thuế


Ngày đăng: 28/03/2014 | Lượt xem:

Chiều tối 26-3-2014, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM bắt Hứa Châu, giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Lâm Kim Ngọc (gọi tắt là Cty Lâm Kim Ngọc), trụ sở 16 Học Lạc, P14Q5, TPHCM. Hứa Châu cầm đầu đường dây buôn lậu hàng hóa có giá trị thấp, giả mạo hồ sơ xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước, bị triệt phá cuối năm 2013. Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Mẫn ngụ 581/1 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú - một mắt xích quan trọng của đường dây này.    

Hứa Châu.


Thuốc lá hóa gạo


Đầu tháng 9-2013, Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan xác lập một chuyên án điều tra. Ngày 21-9 tại cảng Cát Lái (TPHCM), Đội 3 phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 và Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 khám xét lô hàng xuất khẩu của Cty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM - xin gọi tắt là Cty). Công ty này mở tờ khai ngày 20-9 tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4, khai báo xuất khẩu 3.000 thùng (50 cây/thùng) thuốc lá hiệu Craven “A”, trị giá 23,6 tỉ đồng, sang Campuchia theo hợp đồng ngày 6-6-2013 giữa Cty và  Cty Blue C.T Campuchia tại Phnom Penh. Toàn bộ số hàng được đóng trong hai container 40 feet. Lô hàng được hệ thống điện tử phân luồng xanh - miễn kiểm tra. Sau khi hàng được tập kết tại cảng Cát Lái, chờ bốc xếp lên tàu, Đội 3 đã phối hợp với Hải quan TPHCM khám xét hai container nêu trên. Hàng trong đó là gạo tẻ, trọng lượng 20 tấn, không phải thuốc lá như khai báo, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Công ty CP đã khai báo sai tên hàng, trị giá hàng xuất khẩu lên đến 23,6 tỉ đồng! Nếu vụ xuất khẩu khống này thực hiện trót lọt, Cty sẽ gian lận trên 2,4 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT.

Trong khi Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đang khám hai container trên thì Tô Nguyễn Trung Hiếu vận chuyển tiếp hai Container chứa 2.059 thùng thuốc lá hiệu Bastos và Caraven “A” vào Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 5 nhằm đánh tráo 2 container gạo bị phát hiện. Ngày 3-10-2013, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã khởi tố vụ án “buôn lậu” và chuyển hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện, Cty đã mở tổng cộng 133 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu TPHCM và An Giang, trị giá hàng xuất khẩu trên 1.000 tỉ đồng. Tại TPHCM, Cty thực hiện 10 tờ khai hải quan, xuất khẩu hàng hóa với tổng kim ngạch trên 600 tỉ đồng; ở An Giang, Cty thực hiện trên 100 tờ khai hải quan, xuất khẩu hàng hóa trị giá hơn 400 tỉ đồng. Trên tờ khai hải quan điện tử, Cty khai báo xuất khẩu thuốc lá nhưng ở bản lược khai hàng hóa tại hãng tàu lại khai hàng xuất khẩu là thực phẩm chế biến.

Ngày 25-12-2013, Cơ quan CSĐT tiến hành thực nghiệm điều tra việc chất thuốc lá hiệu Caraven “A” loại một thùng 50 cây, vào container loại 40 feet. Kết quả cho thấy một container loại 40 feet chỉ chất được 1.029 thùng, còn lại 471 thùng không thể chứa thêm được. Như vậy từ tháng 5-2011 đến khi bị phát hiện vào tháng 9-2013, trên hồ sơ xuất khẩu của Cty thể hiện mỗi container 40 feet chứa 1.500 thùng thuốc lá loại một thùng 50 cây, mỗi cây 10 gói, mỗi gói 20 điếu là không đúng thực tế. Cơ quan Thuế nội địa cũng cho biết, thời gian qua Cty đã làm thủ tục hoàn thuế GTGT hàng chục tỉ đồng. Lần theo dấu vết việc xuất khẩu hàng hóa của Cty, Công an TPHCM đã phá một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, có sự câu kết giữa các đối tượng trong và nước ngoài nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Thủ đoạn tinh vi

Ngày 24-1-2014, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt tạm giam Trần Thị Bích Tuyền (buôn bán tự do), Nguyễn Quốc Dung (ngụ quận Tân Bình), Lê Dũng (Giám đốc Cty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Phạm Tấn Đức (Trưởng chi nhánh Bình Đông, Cty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Quách Văn Quý (Phó trưởng chi nhánh Bình Đông Cty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Mai Khắc Trường (nhân viên giao nhận của Chi nhánh Bình Đông), Lê Tiến Cường (nhân viên giao nhận tiếp thị hàng của Cty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn).

Các đối tượng trên khai nhận, Hứa Châu - Giám đốc Cty Lâm Kim Ngọc - chính là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây này. Châu đã bàn bạc với Tuyền và Nguyễn Ngọc Mẫn nhờ Sok Say và Sok Chanthy người Campuchia đứng tên thành lập doanh nghiệp Cty Blue C.T và Cty Dang Toung Mine tại Campuchia. Hứa Châu dùng pháp nhân Cty Lâm Kim Ngọc ký hợp đồng bán hàng, xuất hóa đơn GTGT cho Cty, Cty tiếp tục làm hồ sơ xuất khẩu, bán hàng cho hai Cty tại Campuchia. Từ đó hoàn chỉnh hồ sơ xuất khẩu để làm thủ tục hoàn thuế, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Hứa Châu chuyển tiền vào tài khoản của Cty Blue C.T tại Ngân hàng Sacombank cho Tuyền. Sau đó từ tài khoản của Cty Blue C.T, Tuyền chuyển số tiền này cho Cty với danh nghĩa thanh toán tiền nhập khẩu hàng của Cty. Tiếp đó Cty chuyển tiếp số tiền này cho Cty Lâm Kim Ngọc để thanh toán tiền mua hàng. Tiền hoàn thuế chiếm đoạt được các đối tượng chia nhau chiếm hưởng tùy theo vai trò của từng người trong đó Hứa Châu hưởng nhiều nhất.

Với thủ đoạn trên, tổ chức tội phạm này đã nhiều lần thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Hãng tàu MCC của Cty TNHH Maersk Việt Nam thông báo, tại cảng Sihanoukville, Campuchia còn bốn container 40 feet chứa 60 tấn gạo của chúng. Số gạo trên trị giá chưa đầy 600 triệu đồng nhưng được khai là 6.000 thùng thuốc lá, trị giá trên 46 tỉ đồng được Cty mua của Cty Lâm Kim Ngọc và bán lại cho Cty Blue C.T. Nếu phi vụ trên trót lọt, chúng sẽ bỏ túi hàng chục tỉ đồng hoàn thuế. Cơ quan CSĐT - CATPHCM đã có văn bản đề nghị các bên liên quan làm thủ tục tái xuất bốn container hàng trên đưa trở lại Cảng ICD Transimex Việt Nam để xem xét xử lý theo quy định pháp luật./.

Phòng PX21 CATP

Các tin đã đưa:
66c61c80436de28c8c1ebf8a7763b1dc
Công an TP.Hồ Chí Minh: Bắt trùm đường dây buôn lậu chiếm đoạt tiền hoàn thuế
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top