Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo làm thủ tục đi du học
Ngày đăng: 25/03/2024 | Lượt xem:
Anh N.Đ.G (ngụ: Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) có quen biết với Nguyễn Phương Thanh (sinh năm: 1988; hộ khẩu thường trú: số 510 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10) từ năm 2011. Vào năm 2017, anh N.Đ.G có nhu cầu du học Mỹ; khi biết việc này, Thanh nói cho anh N.Đ.G biết là Thanh có mối quan hệ quen biết tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, có khả năng giúp cho anh G được duyệt thủ tục đi du học; Thanh hứa giúp và yêu cầu anh G đưa tiền cho Thanh để lo thủ tục. Anh G tin tưởng vào lời của Thanh nên đã báo cho mẹ là bà T.T.T.B biết. Sau đó anh G và bà B đã nhiều lần chuyển cho Thanh số tiền tổng cộng là 4.566.000.000 đồng và 153.000 USD. Sau khi nhận được tiền, Thanh không sử dụng vào việc làm thủ tục du học cho anh N.Đ.G mà đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Kết quả xác minh, Nguyễn Phương Thanh hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh N.Đ.G; không có mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Mỹ.
Khi chuyển tiền cho Nguyễn Phương Thanh đã lâu nhưng anh N.Đ.G vẫn không được cấp VISA đi du học nên anh N.Đ.G và bà T.T.T.B viết đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi biết bị tố cáo, Nguyễn Phương Thanh không hợp tác khi làm việc, quanh co đối phó với Cơ quan điều tra sau đó thì lẩn trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung xác minh, điều tra, triệu tập, ghi lời khai những người có liên quan, trưng cầu giám định tài liệu thu giữ.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên.
CQ CSĐT - CATP tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với Nguyễn Phương Thanh
Ngày 23/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh để tiếp tục điều tra, tiến hành khám xét nhà của bị can, tập trung điều tra làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án; điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của người thân, đối tượng có liên quan, tiếp tay, giúp sức cho Nguyễn Phương Thanh thực hiện, che dấu, tiêu thụ số tiền do phạm tội mà có, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Phòng Tham mưu
- - Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (27/04/2024)
- - Công an Thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự (Tổ 363) trên địa bàn Thành phố (26/04/2024)
- - Trong 04 tháng đầu năm 2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt, vận động, tiếp nhận 11 đối tượng truy nã (26/04/2024)
- - Triệt phá chuyên án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” do Tăng Khải Văn cầm đầu (24/04/2024)
- - Công an Quận 4 triệt phá nhóm đối tượng “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (24/04/2024)
- - Công an Quận 11 triệt phá, bắt giữ 56 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản (19/04/2024)
- - Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh Heroin từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Trung Quốc (15/04/2024)
- - Công an Thành phố khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" và "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" (13/04/2024)
- - Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ 2 cháu bé bị mất tích tại Phường Bến Nghé, Quận 1 vào ngày 03/4/2024 (09/04/2024)
- - Công an Thành phố triệt phá đường dây khai thác cát trái phép, khởi tố, xử lý 27 đối tượng. (28/03/2024)
- Trang đầu
- Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- Trang cuối