Tiếng Việt | English

Bắt băng cho vay nặng lãi mang danh “quỹ tín dụng”


Ngày đăng: 19/02/2014 | Lượt xem:

Hàng trăm người lao động nghèo đã trở thành nạn nhân của một băng chuyên cho vay với lãi suất mỗi tháng lên đến 20%. Chỉ cần trễ một ngày đóng tiền, chúng đã sai đàn em đến tận nhà chửi bới, đập đồ đạc, thậm chí dọa giết.

Ngày 16-2, Viện kiểm sát nhân dân Gò Vấp đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi theo đề nghị của cơ quan CSĐT công an quận. Ngày 20-1-2014, Đội CSĐTTP về TTXH - Công an quận Gò Vấp tiếp nhận đơn của chị Phan Thị Ngọc L.  (SN 1975, ngụ phường An Phú Đông, quận 12) tố cáo Lê Anh Tuấn (SN 1978, ngụ TP.Hà Nội) và đồng bọn có hành vi cho vay lãi nặng tại địa chỉ 104 Lê Lợi, phường 4, Gò Vấp với lãi suất 20%/tháng.

Theo tường trình của chị L., ngày 12-11-2013, do hoàn cảnh quá khó khăn, chị vay của Tuấn 3 triệu đồng nhưng Tuấn buộc chị phải ký hợp đồng vay 3,6 triệu đồng. Theo đó, mỗi ngày chị phải đóng cho Tuấn 120 ngàn đồng trong vòng 30 ngày liên tục. Do quá túng quẫn, chị L. không góp tiền đúng hạn, liền bị Tuấn cho đàn em đến nhà chửi bới, đập bể kính cửa, thậm chí còn đổ nhớt pha mắm tôm vào nhà. Quá sợ hãi trước cách hành xử của Tuấn, chị L. phải đi vay mượn nơi khác để trả nợ. Ngày 1-1-2014, chị mang  3,6 triệu đồng đến cho Tuấn và yêu cầu lấy lại giấy tờ đã thế chấp vay tiền, nhưng hắn buộc chị phải trả thêm 500 ngàn đồng vì lỗi góp tiền trễ hạn. Quá bức xúc, chị  đã tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của Tuấn và đồng bọn với Công an phường 4, Gò Vấp.

Ngay sau đó, vụ việc được chuyển cho Công an Gò Vấp. Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định băng nhóm của Lê Anh Tuấn gồm: Hoàng Sơn Hà (SN 1983, ngụ Hà Nam, Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1981, ngụ TP.Hà Nội), Phạm Hoàng Sơn  (SN 1978, ngụ TP.Hà Nội) cùng một số đối tượng khác. Ngày 13-2, Đội CSĐTTP về TTXH Công an Gò Vấp phát hiện Tuấn, Hùng, Nguyễn Nhật Anh (SN 1995) và  Phạm Văn Hải (SN 1991, ngụ Bắc Giang) chuẩn bị mang giỏ xách ra khỏi nhà nên tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ được 6 sổ ghi nội dung vay tiền của khách và 16 tờ giấy chấm công dùng để đánh dấu những người đã nộp tiền góp trong ngày cho chủ nợ Tuấn. Tất cả được đưa về trụ sở để làm việc.

Lê Anh Tuấn và đồng bọn.

Cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn tại nhà số 104 Lê Lợi, phường 4, Gò Vấp, thu giữ thêm nhiều vật chứng như: một quyển tập bên trong ghi thông tin của 12 người đóng tiền góp cho Tuấn, 2 ống tuýp sắt tròn màu đen, 3 ống tuýp sắt tròn màu trắng, 7 con dao tự chế đủ kích cỡ, 106 bản Hợp đồng vay tiền thể hiện tổng số tiền cho vay khoảng 476 triệu đồng, 7 quyển sổ bên trong có ghi thông tin người vay tiền của Tuấn, 117 tờ giấy “Bảng chấm công” loại giấy A4, 103 tờ giấy “Chấm công ngày”, 12 tờ rơi dán quảng cáo có nội dung “Quỹ tín dụng 591 cho vay tín chấp thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, ĐT: 0909258591” và 93,19 triệu đồng.

Nằm trong đường dây cho vay nặng lãi này, cơ quan điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp tại địa chỉ 591 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp khi Hoàng Sơn Hà đang ngồi thu tiền góp của người dân. Công an thu giữ một két sắt, một máy vi tính bàn, ba cuốn sổ ghi tiền nợ của người vay, 7 tờ rơi quảng cáo có nội dung “Quỹ tín dụng 591 cho vay tín chấp thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, ĐT: 0909258591”, 100 bảng mẫu Hợp đồng cho vay tiền, 51 bảng hợp đồng cho vay tiền thể hiện tổng số tiền cho vay: 255,8 triệu đồng, 8,2 triệu đồng (Hà vừa mới thu được của người vay vào ngày 13-2) cùng một số giấy tờ và các loại hung khí khác.

Qua lời khai của người vay tiền là bà Dương Thị H. (SN 1968, ngụ phường 15, quận Gò Vấp) và một số dữ liệu thu thập được, Công an quận khám xét khẩn cấp số nhà 139 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình do Nguyễn Diệp Anh (SN 1971), Ngô Tuấn Dũng (SN 1976, cùng TP.Hà Nội) và Lê Duy Linh (SN 1987, ngụ Nam Định) trông coi. Nhiều vật chứng được thu giữ như: 1 cây kiếm dài, 2 ống tuýp sắt tròn, 6 cuốn sổ ghi chép hoạt động cho vay tiền và một số dụng cụ khác.

Tại cơ quan CSĐT, Tuấn, Hùng và Hà khai nhận: Khoảng tháng 10-2013, Tuấn ký hợp đồng thuê nhà số 104 Lê Lợi, phường 4, Gò Vấp để bán điện thoại di động, nhưng thực tế không hoạt động lĩnh vực này. Thay vào đó, hắn in tờ rơi quảng cáo dưới nội dung “Quỹ tín dụng 104 cho vay tín chấp thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, ĐT: 0938399104”, rồi thuê người đem đi dán trong khu dân cư lao động nghèo. Tuấn bỏ ra số vốn 100 triệu đồng để hành nghề cho vay tại địa chỉ trên với lãi suất 20%/tháng. Khi người dân đến thế chấp sổ hộ khẩu, CMND hoặc các loại giấy tờ cá nhân khác để vay tiền, Tuấn sẽ đi cùng đến nhà kiểm tra xem khả năng trả nợ của người vay rồi quyết định. Hắn in sẵn mẫu hợp đồng vay tiền để người vay điền thông tin rồi ký tên, hoặc lăn tay điểm chỉ. Theo đó, người vay phải góp tiền liên tục trong 30 ngày cả gốc lẫn lãi.

Tháng 11-2013, Hùng và Hà đến ở chung nhà với Tuấn. Hắn thuê Hùng ngồi tại nhà thu tiền nợ của những người vay đến đóng tiền góp mỗi ngày bằng việc giao các “Bảng chấm công”. Hùng chỉ việc ngồi thu tiền rồi đánh dấu vào danh sách trong “Bảng chấm công” tên những người trả tiền. Đến 19 giờ cùng ngày, Hùng cộng tổng số tiền thu được của người vay rồi giao lại cho Tuấn. Mỗi tháng, Hùng được nhận tiền công 5 triệu đồng. Cho đến ngày bị bắt, Hùng đã nhận được 10 triệu đồng từ Tuấn. Riêng Hà được Tuấn giao làm việc tại “chi nhánh” 591 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp với điều kiện bao ăn, ở, thỉnh thoảng cho tiền tiêu xài. Nguyễn Nhật Anh, Phạm Văn Hải thì được Tuấn thuê về để thu tiền góp mỗi ngày của người vay tại cả hai địa chỉ nói trên. Ngoài ra, chúng còn nhận nhiệm vụ đến nhà người vay khảo sát khả năng trả nợ, đồng thời chửi, quậy phá, đe dọa, ép buộc người vay góp tiền đúng ngày nếu họ chưa trả kịp. Khi người vay không góp tiền liên tục mỗi ngày thì sau khi trả đủ gốc lẫn lãi, chúng còn ép buộc họ phải đóng phạt từ 300 ngàn đồng đến vài triệu đồng mới cho nhận lại giấy tờ thế chấp.

Tuấn, Hùng, Hà, Nhật Anh và Hải đã bị bắt về tội “cho vay lãi nặng”. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Ai là nạn nhân của đường dây cho vay lãi nặng này, vui lòng liên hệ với điều tra viên Mai Kim Trọng - Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Gò Vấp, địa chỉ số 16/1 Quang Trung, P22, Gò Vấp, điện thoại 08.38959779 để cung cấp thêm thông tin./.

Phòng PX21 CATP

Các tin đã đưa:
b94a010042fb90a7bf9bffcbf67eebbf
Bắt băng cho vay nặng lãi mang danh “quỹ tín dụng”
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top