Tiếng Việt | English

Cảnh giác với phương thức thủ đoạn của tội phạm tổ chức đánh bạc gian lận nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản


Ngày đăng: 18/10/2012 | Lượt xem:

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện một số băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức từ các tỉnh thành phía Bắc vào Thành phố hoạt động trong các lĩnh vực bảo kê, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, giết người… trong đó tồn tại 01 hình thức phạm tội là tạo vỏ bọc bên ngoài là những doanh nghiệp thành đạt, sang trọng, sử dụng xe ô tô đời mới… tiếp cận những doanh nghiệp đang có nhu cầu ký kết hợp đồng kinh tế, từ đó gài bẫy họ đánh bạc nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc cưỡng đoạt tài sản của họ. Công an TP.HCM đã điều tra khám phá thành công một số băng nhóm tội phạm hoạt động với phương thức thủ đoạn trên tại địa bàn TP.HCM. Do đó, CATP thông báo 01 số vụ điển hình để nhân dân cần biết và cảnh giác:

Vụ thứ 1:


Ngày 14/012/2009 điện thoại 0982….. của ông NBC (Chủ tịch Hội đồng quản trị một Cty đầu tư xây dựng lớn trên địa bàn Thành phố) nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại 0909…… tự xưng tên Dũng chủ doanh nghiệp muốn gặp ông C tại khách sạn Rex (Q.1) để bàn bạc ký kết hợp đồng xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại tỉnh Long An. Là một doanh nghiệp thì cần phải có những hợp đồng để làm ăn, nên khi nhận được một đề nghị như vậy ông C đã đến khách sạn Rex để gặp đối tác, thì được một đối tượng tự xưng là tài xế riêng của Dũng dẫn ông C lên phòng nghỉ của khách sạn. Khi vào phòng ông C gặp 04 người đang ngồi đánh bài (đánh phỏm) trong đó có một người tự xưng là Dũng đang muốn gặp ông C ký kết hợp đồng xây dựng. Khoảng 05 phút sau thì Dũng nhờ ông C cầm bài đánh giúp để Dũng đi photo hồ sơ dự án xây dựng. Trong khi đánh bài ông C bị đền 01 ván bài cho 03 người cùng đánh số tiền là 300.000.000 đồng, nhưng ông C không có tiền để trả nên các đối tượng đã khống chế ép buộc ông C phải ghi giấy nợ, vì quá sợ hãi ông C đã đồng ý viết giấy nợ theo yêu cầu của các đối tượng. Sau đó, các đối tượng liên tục gọi điện thoại khống chế đe dọa ông C phải giao nộp 300.000.000 đồng, nếu không sẽ bị cắt lỗ tai. Sau nhiều lần thương lượng các đối tượng đồng ý nhận trước của ông C 100.000.000 đồng.


Ngày 06/01/2010 tại quán cà phê Gió Bấc (số 10 Công trường Quốc tế, P.6, Q.3) khi Lê Thế Danh (sinh 1961, ngụ TP.Hải Phòng, đối tượng cầm đầu tự xưng là Dũng) cùng đồng bọn đang thực hiện hành vi “tống tiền” ông C 100.000.000 đồng thì bị các trinh sát Phòng PC45 - CATP bắt quả tang.


Vụ thứ 2:


Qua công tác nắm tình hình đơn vị phát hiện băng nhóm tội phạm thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc bịp - cưỡng đoạt tài sản - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Bùi Văn Thủy (tự Thủy Râu, sinh 1973, ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q.12) chủ mưu và Nguyễn Văn Kim (sinh 1961, ngụ TP.Hải Phòng) cầm đầu. Hoạt động với phương thức thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa là một doanh nghiệp kinh doanh, Thủy râu và Kim với hình thức bên ngoài sang trọng, sử dụng xe ôtô đời mới trong quá trình giao dịch làm ăn, do đó Thủy râu và Kim dễ dàng tiếp cận được với các chủ doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Bọn chúng lên kế hoạch dụ dỗ, đưa đón các chủ doanh nghiệp bằng xe ôtô hạng sang, ăn uống tại những nhà hàng sang trọng, đưa đi massage, sau đó gài bẫy và đưa các chủ doanh nghiệp đến khách sạn do các đối tượng bố trí để tham gia đánh bạc (không cố ý), sử dụng các thủ thuật gian lận hỗ trợ trong khi đánh bạc nhằm làm cho các nạn nhân phải thua bạc với số tiền hàng trăm triệu đồng, hoặc hàng tỷ đồng, khi nạn nhân không có khả năng trả tiền thua bạc, các đối tượng sẽ điều động đàn em tiến hành bắt cóc giam giữ, đánh đập hành hung ép buộc viết giấy nợ, sau đó liên tục đe dọa gây áp lực hoặc hủy hoại tài sản của nạn nhân làm cho họ sợ hãi phải trả nợ cho bọn chúng.


Ngày 02/01/2012 tại quán cà phê D & D (276 - 278 đường Vành đai trong, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) khi Thủy râu và Kim đang chỉ đạo đàn em thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp tên NVV (chuyên kinh doanh gỗ tại tỉnh Bình Phước) 100.000.000 đồng thì bị các trinh sát Phòng PC45 - CATP bắt quả tang. Qua đấu tranh khai thác Thủy râu và Kim cùng đồng bọn khai nhận đã thực hiện thành công gần 10 vụ tiếp cận các doanh nghiệp sau đó gài bẫy họ tham gia đánh bạc (với hình thức cầm bài đánh giúp), sử dụng các thủ thuật gian lận hỗ trợ trong khi đánh bạc nhằm làm cho các nạn nhân phải thua bạc thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.


Tóm lại, Qua công tác đấu tranh triệt phá các băng  nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức thủ đoạn trên, Phòng PC45 đề nghị các doanh nghiệp phải thật sự cảnh giác khi tiếp xúc với các đối tác khi chưa rõ nhân thân lai lịch, tuyệt đối không tham gia đánh bạc hoặc đánh bạc giúp khi đối tác yêu cầu. Nếu thấy đối tác có những biểu hiện nghi vấn như trên thì phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc Phòng PC45 - CATP, số điện thoại 083.8387542 để được hỗ trợ giải quyết.


Phòng PC45 CATP

Các tin đã đưa:
5b5e8b804d1f27f084f2fde2694b6c85
Cảnh giác với phương thức thủ đoạn của tội phạm tổ chức đánh bạc gian lận nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top