Thành phố Hồ Chí Minh: Mở rộng điều tra, khởi tố 34 đối tượng trong đường dây buôn lậu xăng dầu

Ngày đăng: 15/05/2025 | Lượt xem:

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính do đối tượng Lê Tấn Hòa cầm đầu; Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các Cảng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai… thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can, trong đó có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco (Nguyễn Hoàng Trung, Mai Lưu Hậu, Nguyễn Văn Thọ, Bùi Minh Sỷ, Dương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Ngời, Kiều Quốc Nghị, Nguyễn Ngọc Tâm, Dương Tấn Phi, Huỳnh Quốc Tuấn, Văn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thanh Tú, Bùi Minh Tâm, Nguyễn Văn Thum, Nguyễn Hải Âu, Lê Thành Phước, Nguyễn Ngọc Đức, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Hoàng Phương, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Thái Thanh Trúc, Trần Văn Cường, Nguyễn Trường Khánh, Nguyễn Hồng Khang, Lê Văn Tư, Trần Quý Qui, Trần Minh Hiếu, Lê Khải Hoàn), 02 đối tượng tiêu thụ dầu lậu (Võ Đình Khoa, Bùi Thanh Bình), 02 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV (Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 53 bị can, trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 03 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 03 đối tượng thuộc Công ty Đại lý cung ứng dầu tái xuất và 06 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV.

Trước đó, năm 2022, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính.

Ngày 20/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can, trong đó 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco (gồm: Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa), 03 đối tượng thuộc các Đại lý cung ứng dầu tái xuất, 01 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 04 đối tượng là Cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV (Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Ngô Trung Hiếu).

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:

- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố triệt phá đường dây buôn lậu sợi Polyester (12/09/2023)

- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hóc Môn khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổ quản lý trật tự đô thị xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn (09/09/2023)

- Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Hoàng Sa, Chi cục Thú y vùng VI và Trạm kiểm dịch động vật cảng - bưu điện (08/09/2023)

- Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá 02 băng nhóm tội phạm hoạt động “cưỡng đoạt tài sản” tại chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8) (03/09/2023)

- Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng về hành vi mua bán trẻ em dưới 16 tuổi (12/08/2023)

- Công an Thành phố triệt phá đường dây hoạt động môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh... do Vỏ Thị Mỷ Hạnh điều hành (10/08/2023)

- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đấu tranh, triệt phá chuyên án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cưỡng đoạt tài sản" (08/08/2023)

- Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tiếp theo vụ án Phan Công Khanh và đồng bọn "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (23/07/2023)

- Công an Thành phố phối hợp cùng nhiều lực lượng phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất (18/07/2023)

- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố tạm giữ Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (11/07/2023)