Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố khởi tố 03 đối tượng trong vụ án xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não - Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank)
Ngày đăng: 25/12/2023 | Lượt xem:
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não - Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank), thành phố Thủ Đức. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Nguyễn Hoàng Kim Vy (sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú: Phường 7, quận Tân Bình; nơi ở hiện nay: Phường 7, Quận 8; nguyên là Giám đốc Phòng Giao dịch Trần Não, Vietbank) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú: phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức; nguyên là kiểm soát viên Phòng Giao dịch Trần Não, Vietbank) và Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú: tỉnh Bình Phước; nguyên là giao dịch viên Phòng Giao dịch Trần Não, Vietbank) thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với Sổ tiết kiện của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an Thành phố đã khởi tố 03 đối tượng trong vụ án "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não; gồm:
1. Nguyễn Hoàng Kim Vy bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản".
2. Nguyễn Thị Vân bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
3. Nguyễn Thị Thùy Liên bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an Thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Phòng Tham mưu
- - Thông báo tìm người liên quan vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (22/07/2021)
- - Thông báo tìm đối tượng và vật chứng trong vụ án giết người tại 2B Mễ Cốc, phường 15, quận 8, Hồ Chí Minh (19/07/2021)
- - Tìm nhân chứng trong vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày 31/10/2019 tại trước số nhà 17-19-21, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 (16/07/2021)
- - Tìm người bị hại trong vụ trộm cắp chiếc xe gắn máy Vision màu xanh tại đường Nguyễn Văn Mai, phường Võ Thị Sáu, quận 3 (16/07/2021)
- - Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt đối tượng truy nã Nguyễn Kim An (16/07/2021)
- - Công an Quận 3 tạm giữ đối tượng đốt nhà (11/07/2021)
- - Kiểm tra chung cư phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép (08/07/2021)
- - Cảnh sát hình sự CATP truy xét, bắt băng cướp nhí (08/07/2021)
- - Cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng dịch Covid-19 để thực hiện hành vi phạm tội (08/07/2021)
- - Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (07/07/2021)
