Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố khởi tố 03 đối tượng trong vụ án xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não - Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank)
Ngày đăng: 25/12/2023 | Lượt xem:
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não - Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank), thành phố Thủ Đức. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Nguyễn Hoàng Kim Vy (sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú: Phường 7, quận Tân Bình; nơi ở hiện nay: Phường 7, Quận 8; nguyên là Giám đốc Phòng Giao dịch Trần Não, Vietbank) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú: phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức; nguyên là kiểm soát viên Phòng Giao dịch Trần Não, Vietbank) và Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú: tỉnh Bình Phước; nguyên là giao dịch viên Phòng Giao dịch Trần Não, Vietbank) thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với Sổ tiết kiện của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an Thành phố đã khởi tố 03 đối tượng trong vụ án "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não; gồm:
1. Nguyễn Hoàng Kim Vy bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản".
2. Nguyễn Thị Vân bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
3. Nguyễn Thị Thùy Liên bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an Thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Phòng Tham mưu
- - Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây trộm tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. (10/12/2022)
- - Công an Thành phố thông tin về vụ án “Vu khống” để đòi nợ tại Công ty Luật TNHH Power Law (Quận 12) (01/12/2022)
- - Công an Thành phố kiểm tra cơ sở kinh doanh Boss Restaurant & KTV (16/11/2022)
- - Công an quận 12 bắt giữ nhóm cướp giật máy tính (12/11/2022)
- - Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý cá nhân đăng tin giả, sai sự thật (12/10/2022)
- - Công an Thành phố phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke tại quận Bình Tân (12/10/2022)
- - Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt nhanh 02 đối tượng có hành vi “hủy hoại tài sản” xảy ra ngày 05/10/2022 tại huyện Bình Chánh (07/10/2022)
- - Công an Thành phố bắt nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại Quận 4 (26/09/2022)
- - Công an Thành phố phát hiện cơ sở xông hơi có hoạt đông mại dâm (26/09/2022)
- - Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin ban đầu về việc người phụ nữ cho rằng bị hành hung tại trụ sở Công an Phường 6, Quận 4 (21/09/2022)
