Cơ quan Cảnh sát điều tra  - Công an Thành phố khởi tố 03 đối tượng trong vụ án xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não - Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank)

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não - Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank), thành phố Thủ Đức. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Nguyễn Hoàng Kim Vy (sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú: Phường 7, quận Tân Bình; nơi ở hiện nay: Phường 7, Quận 8; nguyên là Giám đốc Phòng Giao dịch Trần Não, Vietbank) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú: phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức; nguyên là kiểm soát viên Phòng Giao dịch Trần Não, Vietbank) và Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú: tỉnh Bình Phước; nguyên là giao dịch viên Phòng Giao dịch Trần Não, Vietbank) thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với Sổ tiết kiện của khách hàng, chiếm đoạt số tiền  hơn 3,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an Thành phố đã khởi tố 03 đối tượng trong vụ án "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não; gồm:

1. Nguyễn Hoàng Kim Vy bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản".

2. Nguyễn Thị Vân bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

3. Nguyễn Thị Thùy Liên bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an Thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Tham mưu

- Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận tố giác, cung cấp thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường (02/04/2025)
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (28/03/2025)
- Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh (08/03/2025)
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật (06/03/2025)
- Vụ khiêng “quan tài” diễu phố gây phẫn nộ dư luận: Bắt khẩn cấp 9 đối tượng (03/03/2025)
- Làm việc với 5 thanh thiếu niên trong đoạn clip chở 5 không đội nón bảo hiểm cầm theo 2 cây 3 chỉa (24/02/2025)
- Kết quả xác minh và làm việc với người phụ nữ đăng tải đoạn clip “bị móc túi” tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (14/02/2025)
- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bình Chánh bắt đối tượng là chủ cơ sở luyện nhôm tái chế đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trường (14/02/2025)
- Công an Thành phố thông tin về kết quả xác minh sự việc 01 tài xế taxi công nghệ có hành vi giật lấy biên bản vi phạm hành chính của lực lượng CSGT (10/02/2025)
- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 4 bắt đối tượng có hành vi côn đồ, cố ý gây thương tích khi tham gia giao thông (11/12/2024)
• Trang đầu
• Trang trước
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• ...
• Trang sau
• Trang cuối